证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2024-057湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2.湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，公司保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。

  3.本事项尚需提交股东大会审议，现将调整的相关情况公告如下：一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），赞同公司首次公开发行A股股票（以下简称“这次发行”）。

  4.公司这次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。

  5.上述募集资金全部于2022年6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

  6.募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

  7.二、募集资金投资项目的情况根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金1增材制造生产基地项目21,885.1921,885.192钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目3,068.093,068.093高性能靶材研发中心建设项目2,964.492,964.49合计27,917.7727,917.77截至2024年6月30日，公司广泛征集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

  8.三、募投项目购买设备清单调整的原因公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于2020年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。

  9.近年来，受国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司依据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设施的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。

  10.同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司依据不一样的行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。

  11.此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

  12.结合上面讲述的情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。

  13.四、本次调整购买设备清单的详细情况（一）本次调整前该项目购买设备清单单位：万元序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块1重型高压冷喷涂增材制造平台台21,2002,4002靶材用高纯铝粉制备系统台23006003靶材用高纯铬粉制备系统台42008004靶材冷喷涂增材制造系统台44501,8005特种合金冶炼炉台13003006HVAF超音速喷涂设备台42008007自动化喷砂生产线立式多工位热喷涂转床台2601209五轴加工中心台25001,00010三轴数控铣床台612072011数控车床台66036012精密外圆磨床台212024013高精度滚丝机台230601460吨冲床台2204015平面磨床台1505016立式线点焊机台23060小计11,300二质检模块1工业内窥镜系统台230602三坐标测量系统台11201203便携式光谱分析仪台160604金相显微镜台130305投影测量仪台150506超声探伤仪台150507磁力探伤机台1120120小计490三仓储模块1地磅台120202厢式货车台215303叉车台23570小计120四其他1办公局域网设备等121212软件设备等小计120合计12,030（二）本次调整后该项目购买设备清单单位：万元序号设备/器具名称单位数量单价金额一生产模块1第三代移动式增材制造平台台21,9503,9002机器人台220403气体回收装置台230604便携式高压冷喷涂系统台25001,0005便携防爆除尘系统台230606便携式移动平台台21002007激光除锈机套220408其它平台组件套235709高压冷喷涂系统台36001,80010喷涂房及除尘装置套35015011喷涂转床套3309012起重设备套110010013空压设备套110010014机器人台3309015稳压电源柜台1101016自动化喷砂生产线其它喷涂系统配套组件套1505018等离子喷涂设备套215030019喷涂房及除尘装置套25010020转床台2306021机器人台2255023五轴加工中心台150050024五轴加工中心台130030025三轴数控铣床台310030026数控车床台26012027精密外圆磨床台112012028高精度滚丝机台130302960吨冲床台1202030平面磨床台1505031慢走丝设备台1303032精密数控电火花成形机床台1505033激光切割设备台1303031线小计11,270二质检模块1金相显微镜台130302硬度计台110103自动磨抛机台120204半自动磨抛机台1555高精密切割机台115156密切割机台1557电子万能试验机台115158视觉外观检测系统台130309导电率测试仪台1101010磁力探伤机台1202011舵机性能测试台台115015012电机性能测试台台1303013冷却器性能测试台台1252514高压密封性能测试台台1151515作动筒性能测试台台112012016涡轮性能测试台台12020小计520三仓储模块1地磅台120202厢式货车台215303叉车台23570小计120四其他1办公局域网设备等121212软件设备等150/99小计120合计12,030五、调整部分募投项目购买设备清单的影响本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司真实的情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运作情况做出的必要调整，不可能影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理规划利用募集资金，符合公司的发展的策略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

  14.对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。

  15.公司将严格遵守《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务情况产生不利影响。

  16.六、相关审议决策程序公司于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，监事会发表了明确同意的意见。

  七、专项意见（一）监事会意见经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的真实的情况和公司经营规划，符合公司发展的策略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务情况产生不利影响。

  该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

  （二）保荐人意见经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚要提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司广泛征集资金管理制度。

  湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2024年9月27日 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的情况 三、募投项目购买设备清单调整的原因 四、本次调整购买设备清单的详细情况 五、调整部分募投项目购买设备清单的影响 六、相关审议决策程序 七、专项意见。

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